华谊集团: 2022年年度股东大会决议公告|报资讯

证券代码：600623   900909 证券简称：华谊集团 华谊 B 股 公告编号：2023-021

              上海华谊集团股份有限公司

(相关资料图)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 30 日

(二)    股东大会召开的地点：肇嘉浜路 777 号青松城大酒店四楼劲松厅

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

其中：A 股股东人数                                         16

       境内上市外资股股东人数（B 股）                            31

其中：A 股股东持有股份总数                          1,251,167,171

       境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                15,300,777

份总数的比例（%）                                     59.4182

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                      58.7003

      境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                                0.7179

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，顾立立先生主持，采用

现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型              同意                    反对                 弃权

             票数          比例（%）     票数        比例       票数      比例

                                             （%）             （%）

  A股     1,249,812,566   99.8917 1,354,605   0.1083    0     0.0000

  B股        15,300,777 100.0000          0   0.0000    0     0.0000

普通股合     1,265,113,343   99.8930 1,354,605   0.1070    0     0.0000

 计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                    反对                 弃权

            票数          比例（%）     票数        比例       票数    比例

                                            （%）            （%）

  A股    1,249,812,566   99.8917 1,354,605   0.1083    0    0.0000

  B股       15,300,777 100.0000          0   0.0000    0    0.0000

普通股合    1,265,113,343   99.8930 1,354,605   0.1070    0    0.0000

 计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                    反对                 弃权

            票数          比例（%）     票数        比例       票数    比例

                                            （%）            （%）

  A股    1,249,812,566   99.8917 1,354,605   0.1083    0    0.0000

  B股       15,300,777 100.0000          0   0.0000    0    0.0000

普通股合    1,265,113,343   99.8930 1,354,605   0.1070    0    0.0000

 计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                    反对                 弃权

            票数          比例（%）     票数        比例       票数    比例

                                            （%）            （%）

  A股    1,249,812,566   99.8917 1,354,605   0.1083    0    0.0000

  B股       15,300,777 100.0000          0   0.0000    0    0.0000

普通股合    1,265,113,343   99.8930 1,354,605   0.1070    0    0.0000

 计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                    反对                 弃权

            票数          比例（%）     票数        比例       票数    比例

                                            （%）            （%）

  A股    1,249,812,566   99.8917 1,354,605   0.1083    0    0.0000

  B股       15,300,777 100.0000          0   0.0000    0    0.0000

普通股合    1,265,113,343   99.8930 1,354,605   0.1070    0    0.0000

  计：

  常关联交易的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                   弃权

              票数         比例（%）    票数          比例（%）    票数        比例

                                                                （%）

   A股     354,859,741 99.6189 1,354,605       0.3803   3,000    0.0008

   B股       9,930,938 64.9048 5,369,839 35.0952             0   0.0000

普通股合计： 364,790,679 98.1892 6,724,444          1.8100   3,000    0.0008

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                  反对                   弃权

             票数          比例（%）     票数          比例      票数        比例

                                               （%）              （%）

  A股     1,249,809,566   99.8915 1,354,605    0.1083   3,000 0.0002

  B股        15,300,777 100.0000           0   0.0000        0 0.0000

普通股合     1,265,110,343   99.8928 1,354,605    0.1070   3,000 0.0002

 计：

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                     反对                      弃权

            票数           比例（%）     票数            比例（%） 票数           比例（%）

 A股     1,249,506,466    99.8673 1,657,705       0.1325 3,000       0.0002

 B股        15,300,777 100.0000           0       0.0000     0       0.0000

普通股合    1,264,807,243    99.8689 1,657,705       0.1309 3,000       0.0002

 计：

  务所的议案

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                     反对                    弃权

              票数         比例（%）       票数           比例       票数        比例

                                                  （%）                （%）

  A股     1,249,812,566    99.8917 1,354,605       0.1083        0   0.0000

  B股        15,300,777 100.0000              0    0.0000        0   0.0000

普通股合     1,265,113,343    99.8930 1,354,605       0.1070        0   0.0000

   计：

   定 2023 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                    反对                 弃权

              票数          比例（%）     票数        比例       票数    比例

                                              （%）            （%）

   A股     1,249,812,566   99.8917 1,354,605   0.1083    0    0.0000

   B股        15,300,777 100.0000          0   0.0000    0    0.0000

 普通股合     1,265,113,343   99.8930 1,354,605   0.1070    0    0.0000

   计：

(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议  议案名称            同意                 反对          弃权

案              票数      比例（%）      票数     比例（%） 票数   比例

序                                                  （%）

号

  度 董 事 会 工 16,716,053 92.5038 1,354,605 7.4962  0 0.0000

  作报告

  度 监 事 会 工 16,716,053 92.5038 1,354,605 7.4962  0 0.0000

  作报告

  度独立董事

   述职报告

   年度报告

   度财务决算       16,716,053 92.5038 1,354,605   7.4962     0   0.0000

   情况报告

   关联交易实

   际执行情况

   以及 2023 年

   预计日常关

   联交易的议

   案

   外担保额度       16,713,053 92.4872 1,354,605   7.4962 3,000   0.0166

   的议案

   度利润分配       16,409,953 90.8099 1,657,705   9.1735 3,000   0.0166

   方案

   度会计师事

   务所审计费

   用 及 续 聘     16,716,053 92.5038 1,354,605   7.4962     0   0.0000

   计师事务所

   的议案

   司董监事和

   高级管理人

   员报酬总额

   及确定 2023

   年公司董监

   事和高级管

   理人员报酬

   总额的议案

(三)    关于议案表决的有关情况说明

      议案 7 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的

三、   律师见证情况

律师：林芳芳、齐元浩

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

                         《证券法》、

                              《股东大会

规则》、

   《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司

章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的

表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

                    上海华谊集团股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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